BBVA PERMITE EL LAVADO DE DINERO Y LO MULTAN
BBVA BANCOMER PERMITE EL LAVADO DE DINERO Y LO MULTAN. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presentó la actualización de sanciones para junio de este año contempla 16 multas para el banco BBVA México S.A. de C.V., tres a Banca Afirme S.A. y dos a HSBC México S.A.
Por un acumulado de 6 millones 286 mil 800, BBVA México S.A. de C.V. recibió estas multas de las que 15 corresponden al monto de 403 mil pesos mientras una es de 241 mil 800.
Los principales motivos expuestos son el incumplimiento en las medidas de prevención del lavado de dinero y por no contar con programas de auditoria que prevengan la vulneración de las condiciones de la participación en redes de pago con tarjeta.
Mientras que para Banca Afirme S.A. las sanciones suman un millón 336 mil 80 por proporcionar información inconsistente, no apegarse a las reglas para la estimación mínima de los activos y no atender los requerimientos en el plazo establecido.
Bankaool S.A. tiene una multa por la cantidad de 868 mil 800 pesos por tener registros contables incorrectos tras el reconocimiento contable extemporáneo de cartera vencida y HSBC S.A. tiene dos por un monto de 241 mil 800 pesos cada una ante deficiencias en su control interno.
Los hechos señalados ocurrieron en 2018, se impusieron durante mayo y actualmente son susceptibles de impugnación, la CNBV no ha confirmado si estas entidades financieras realizaron dichos pagos.
La lista actualizada contiene 71 sanciones en donde también se incluyen instituciones como Alternativa 19 del Sur, Unión de Crédito de la Provincia Mexicana y Unión de Crédito de Reynosa S.A. de C.V.
La CNBV afirma que el propósito de estas sanciones es mantener el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero mexicano.
